荷蘭央行因洗錢管控疏失罰款荷蘭銀行850萬歐元

荷蘭中央銀行（DNB）對荷蘭銀行（ABN Amro）處以850萬歐元（約新台幣3億元）的罰款，原因是該銀行在管控高風險交易方面存在嚴重疏失。

根據荷蘭中央銀行的說法，ABN Amro在阻止可疑交易方面做得不足，未能有效攔阻客戶規避制裁的行為，特別是涉及俄羅斯客戶的交易。荷蘭中央銀行指出，ABN Amro在處理與洗錢相關的警訊時顯得草率，儘管過去曾有類似的疏失。

此罰款金額為850萬歐元（約新台幣3億元），是荷蘭中央銀行針對ABN Amro在反洗錢監管方面的又1次處罰。此事件發生在約5年後，當時荷蘭檢察官曾與該銀行達成近4.8億歐元（約新台幣176億元）的巨額和解協議，原因同樣是其內部管理混亂。