塞爾維亞檢方指控阿爾塔銀行淪為非法資金洗錢工具

塞爾維亞國家銀行（Narodna Banka Srbije）執行董事會日前決議，吊銷位於貝爾格勒的阿爾塔銀行（Alta banka）營業執照。檢方隨後揭露，有組織犯罪檢察署（Tužilaštvo za organizovani kriminal）早在10月27日即向央行發出函文，要求提供該行資金轉移至海外的相關資料。

塞爾維亞官方媒體 n1info.rs 報導，有組織犯罪檢察署發表宣告指出，該署於10月27日便已向國家銀行提出請求，要求收集阿爾塔銀行資金流向海外的必要資訊。這項時間點顯示，檢方在央行正式吊銷執照之前，就已針對該行的跨境資金流動展開調查。

波士尼亞媒體 Klix.ba 報導，貝爾格勒高階檢察署副檢察長 Bojana Savović 表示，她掌握的情資顯示，有組織犯罪檢察署早已針對阿爾塔銀行董事長兼所有人立案調查。Savović 指稱，該銀行被用來為塞爾維亞的非法資金洗錢。國家銀行是在夜間下令吊銷該行執照。

n1info.rs 另則報導指出，國家銀行的4名副行長已聯絡主管檢察機關，要求查明吊銷阿爾塔銀行執照一事的所有事實。這項由央行高層主動要求檢方介入的動作，凸顯此事件在央行內部亦引發關注。

塞爾維亞銀行協會（Udruženje banaka Srbije）前秘書長 Veroljub Dugalić 對 FoNet 表示，吊銷阿爾塔銀行執照不會對銀行業產生直接影響。他的評論為這起事件提供業界角度的觀察，認為此一處置對整體金融體系的衝擊有限。